Capital X
Canal anónimo · Prevención de Lavado de Dinero

Reporta una operación interna preocupante

Usa este canal si detectas que un directivo, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios pudo haber realizado una operación o conducta que vulnera nuestras políticas de PLD.

Es 100% anónimo

Este formulario no solicita ni registra ningún dato que te identifique: ni nombre, ni área, ni correo, ni dirección. Al enviar recibirás un folio como comprobante de tu reporte, sin revelar quién eres. Reportar de buena fe nunca tendrá consecuencias en tu contra.

1 ¿A quién involucra?

Si no sabes el nombre exacto, describe lo que puedas: área, cargo o cómo lo identificas.

2 ¿Qué ocurrió?

0 / 3000
Desde esta fecha corre el plazo de análisis de 60 días.

3 ¿Está ligada a alguna operación o cliente?

Opcional. Si la conducta se relaciona con una operación de factoraje, cliente, contrato o pago, indícalo aquí.

4 ¿Por qué te resulta preocupante?

0 / 3000

5 ¿Tienes evidencia?

Para conservar el anonimato, no incluyas aquí datos que permitan identificarte.

6 Nivel de urgencia

Aviso de privacidad

Responsable: Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Capital X).

Este es un canal anónimo: no recabamos datos que te identifiquen (nombre, correo, área ni dirección). Los datos que ingreses sobre terceros se tratan de forma confidencial y con la única finalidad de recibir, analizar y dar seguimiento a reportes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, conforme a la LFPIORPI, las Disposiciones de carácter general del artículo 95 Bis de la LGOAAC y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La información se conserva por el plazo que exige la regulación (hasta 10 años) y puede compartirse con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la CNBV cuando la ley lo requiera. Para el ejercicio de derechos ARCO o consultar el aviso de privacidad integral, escribe a juridico@capitalx.com.mx.

Al enviar recibirás un folio de acuse y aceptas el aviso de privacidad.
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Prevención de Lavado de Dinero
Canal anónimo de reportes

Acuse de recepción

Tu reporte fue recibido de forma anónima.

Folio de acuse
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Guarda este folio. Es tu comprobante de que presentaste el reporte. Consérvalo por si más adelante deseas aportar información adicional citándolo. No lo podremos recuperar, porque no guardamos ningún dato tuyo.
Fecha de recepción
—
Hora
—
Estatus
Recibido
Nivel de urgencia
Media
Qué sigue
✓
Recibido
Tu reporte llegó al Oficial de Cumplimiento de forma anónima.
2
En análisis
Se evalúan los hechos y la evidencia dentro del plazo de 60 días naturales desde la detección.
3
Dictamen y, en su caso, reporte
Si procede, se genera y envía el reporte ante la CNBV/UIF vía SITI PLD.
Regularizadora de Flujo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. — Capital X. Este acuse confirma la recepción de un reporte en el canal interno anónimo de Prevención de Lavado de Dinero. No constituye dictamen ni prejuzga sobre los hechos reportados.